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임시주주총회 소집공고
임시주주총회 소집공고
2014-01-27
8236
경영지원팀
임시주주총회 소집공고.pdf
임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사의 정관 18조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 

- 다    음 -
1. 일   시 : 2014년 3월 14일(금) 오전 9시
2. 장   소 : 서울시 강남구 청담동 35-10 청담평생학습관(구 청담2문화센터)
             4층 문화예술관
3. 회의목적사항
 1) 부의안건  
    제1호 의안 : 이사 선임의 건
       -사내이사 3명(재선임 2명 , 신규선임 1명)
       -사외이사 1명(재선임 1명)  
    제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항에 관한 사항
상법 542조의 4 및 동법 시행령 제10조에 의거 임시주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의
본점,한국예탁결제원,금융감독원,한국거래소의 전자공시시스템과 당사 인터넷 홈페이지에 게재
하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하
시거나, 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

                                                                         2014년 1월27일
                                                                      주식회사 신일건업
                                                           법률상관리인 대표이사 홍상철


기타 사항은 첨부“소집공고”를 참고하시기 바랍니다.